“法院”来电称涉嫌洗钱骗走20万 银行员工揭破骗局_深圳新闻_最全最迅速的深圳资讯—深圳新闻
接到法院来电告知因涉嫌洗钱而被调查，指示您将账户上的资金转移以免被冻结。遇到这样的情况，市民可要三思而后行，因这极有可能是诈骗犯罪的连环陷阱！
日前，马女士就不幸成为犯罪分子的目标，被骗走20万元，然而不幸中万幸的是，由于银行一线工作人员的高度警惕使她避免了高达40万元的进一步损失。
客户神情紧张异常，银行员工揭破诈骗实情
日前，马女士来到招商银行深南中路支行金卡3号窗口，要求从其本人招行卡转账40万元到其某行账户。因汇款单据填写有误，经办员杨毅辉指导马女士重新填写，注意到马女士在填单时神色略显异常，便询问：“请问您是本人同名转账吗？”这时马女士流露出焦躁的表情，问：“自己同名转账会不会有什么问题呢？”这个奇怪的问题，更引起了经办员的警觉，于是继续询问马女士：“请问您这笔款项转到某行是什么用途呢？”马女士听到后，神色更加慌乱，支支吾吾却说不出所以然。经办员又提醒道：“最近有很多电话诈骗，请问是有朋友致电让您转账吗？”这时马女士还是不给予回答，杨毅辉凭着职业的敏感性更觉此笔汇款有异常，于是一面稳住马女士一面向储蓄主管方佩报告情况。
方佩询问其是否有其他朋友一起来办理业务，以排除马女士被绑架受控的嫌疑，马女士摇摇头，随即从口袋里拿出一部手机，手机显示通话状态，来电的是上海某固话号码。方佩询问电话来源，马女士表示对方是上海某法院，称其身份证被他人冒用开户，并用于洗钱现被法院调查，现法院要求冻结其在招行的账户，为避免资金损失，需将在招行的资金全部转移到某行，以免账户被冻结。